Theo dự kiến, ngày mai (5/3), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: VTP).

Phiên tòa do chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Viện KSND Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện KSND Tối cao và Viện KSND TPHCM sẽ giữ quyền công tố tại tòa.

Bị hại trong vụ án là Ngân hàng thương mại cổ phần (SCB) và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi bà bị đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa gồm: luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Phan Minh Hoàng, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, luật sư Giang Hồng Thanh và luật sư Trương Thanh Đức.

Là một trong những luật sư bào chữa cho bị cáo Lan, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã có một số chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình hình sức khỏe, tinh thần của bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước ngày phiên tòa sơ thẩm khai mạc.

Theo luật sư Thanh, trước khi bị bắt, bà Lan mắc các bệnh của người lớn tuổi như huyết áp, tiểu đường, loãng xương, mỡ máu cao, men gan cao và đau dạ dày, mỗi ngày phải dùng gần 10 loại thuốc khác nhau.

Song, hiện tại, sức khỏe bà Lan rất tốt, tinh thần ổn định, vững vàng. "Có được điều này, theo tôi là do các cơ sở giam giữ quan tâm, chăm sóc, đối xử nhân đạo, bình đẳng để bà Lan có được sự thoải mái nhất có thể", luật sư nói.

Khi được hỏi về khả năng thu hồi tài sản trong vụ án này, luật sư Thanh cho biết bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần làm đơn gửi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án bày tỏ sự tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án (trong trường hợp Tòa án phán quyết bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường, khắc phục).

Bà Lan khẳng định với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu Tòa án phán quyết bà Lan phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, thì bà Lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn.

Thậm chí bà Trương Mỹ Lan cũng cam kết kể cả trong trường hợp bà được Tòa án xác định là không có tội, nếu Nhà nước đề nghị bà phối hợp để giải quyết các vấn đề về tài chính, kinh tế do việc làm của những người khác gây ra, bà cũng sẵn sàng hiến tài sản hợp pháp của mình cho Nhà nước để xử lý các hậu quả.

Bà Đỗ Thị Nhàn nhận từ bà Trương Mỹ Lan hơn 5,2 triệu USD (Đồ họa: Tuấn Huy).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành,  thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022) SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Theo VKS, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-muon-mang-tat-ca-tai-san-hop-phap-de-khac-phuc-hau-qua-20240303161724096.htm